Nordea väntade i fyra och ett halvt år med att stänga ett konto som FBI varnade användes för penningtvätt. Det skriver danska Børsen med hänvisning till domstolsdokument.
Det handlar om den Köpenhamnsbaserade företagskunden Dan Consulting Strand House som ska ha ägnat sig åt penningtvätt med kapital från Östeuropa.
2011 gjorde FBI ett tillslag mot kontot och beslagtog miljonbelopp. Därefter fortsatte spåret att leda till Danske Bank och den skandalomsusade estniska filialen, enligt affärstidningen.
I samband med FBI-tilltaget varnades Nordea om Dan Consulting Strand Houses kopplingar till penningtvätt, men först sommaren 2016 reagerade banken med att stänga kontot.
Nordea har till Børsen inte velat kommentera det enskilda fallet men tillade att man regelbundet övervakar kunder och rapporterar oacceptabla aktiviteter.
Det handlar om den Köpenhamnsbaserade företagskunden Dan Consulting Strand House som ska ha ägnat sig åt penningtvätt med kapital från Östeuropa.
2011 gjorde FBI ett tillslag mot kontot och beslagtog miljonbelopp. Därefter fortsatte spåret att leda till Danske Bank och den skandalomsusade estniska filialen, enligt affärstidningen.
I samband med FBI-tilltaget varnades Nordea om Dan Consulting Strand Houses kopplingar till penningtvätt, men först sommaren 2016 reagerade banken med att stänga kontot.
Nordea har till Børsen inte velat kommentera det enskilda fallet men tillade att man regelbundet övervakar kunder och rapporterar oacceptabla aktiviteter.
Annons från 3:e part. Inte ett erbjudande eller en rekommendation av Investing.com. Se information här eller ta bort annonser.
Vilka aktier ska du köpa nästa gång du handlar på börsen?
På grund av att företagsvärderingarna har skjutit i höjden under 2024 är många investerare tveksamma till om det är värt att satsa mer pengar på aktier. Är du osäker på vad du ska investera i härnäst? Få tillgång till våra beprövade portföljer och upptäck möjligheter med hög potential.
Enbart under 2024 har ProPicks AI identifierat 2 aktier som ökade med mer än 150 % , ytterligare 4 aktier som gick upp över 30 % och 3 till som steg med mer än 25 %. Det är en imponerande dokumenterad historik.
Med portföljer anpassade för Dow Jones-aktier, S&P-aktier, teknikaktier och medelstora bolag kan du utforska olika strategier för att bygga upp din förmögenhet.