Estniska finansinspektionen och svenska Finansinspektionen (FI) uppmanar bankernas styrelser och ledningar att ta frågor om penningtvätt på allvar och att de vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa regelefterlevnad. De båda ländernas finansinspektioner har idag enats om att starta en gemensam utredning för att undersöka den information som rapporterats i SVT om Swedbank.
Även Litauens centralbank har meddelat att de kommer att bistå i undersökningen i den mån svenska och estländska myndigheter önskar, framgår det av ett pressmeddelande.
"Den information som framkommit i SVT är allvarlig och tillsammans med våra estniska kollegor kommer vi att noga undersöka fakta för att kunna göra en omfattande och djupgående analys. Vi kommer också att erbjuda våra tillsynskollegor i Lettiska finansinspektionen och den Litauiska centralbanken att delta i denna gemensamma utredning", säger Erik Thedéen, generaldirektör för FI.
Erik Thedéen har i ett flertal intervjuer i media i samband med händelserna i Danske Bank gjort bedömningen att det inte kan uteslutas att det finns penningtvätt även i svenska banker, men att omfattningen rimligtvis är lägre än vad som framkommit i Danske Bank.