Italienska storbanken Intesa Sanpaolo och dess filial i New York har bötfällts med 235 miljoner dollar för brott mot delstatens lagar som förbjuder penningtvätt och banksekretess. Det skriver Marketwatch.
Banken fälls också för att ha genomfört transaktioner med sanktionerade Iran.
Intesa Sanpaolo och dess New York-kontor uppvisade tydliga brister i sin övervakning av transaktioner och dolde medvetet information från regulatorer, uppgav Department of Financial Services.
Banken fälls också för att ha genomfört transaktioner med sanktionerade Iran.
Intesa Sanpaolo och dess New York-kontor uppvisade tydliga brister i sin övervakning av transaktioner och dolde medvetet information från regulatorer, uppgav Department of Financial Services.