Den tyska finansinspektionen, BaFin, har beordrat Deutsche Bank att vidta större åtgärder i syfte att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering, skriver Reuters.
Det är första gången som myndigheten ger denna sorts order till en bank. För att vara säkra på att processen fortlöper enligt plan har revisionsjätten KPMG anlitats för att övervaka utvecklingen, sade BaFin.
Det framgår inte exakt vad den tyska storbanken måste ägna sig åt men man håller med BaFin om att man bör förbättra sina processer vid kundidentifiering, enligt ett uttalande.
Det tuffa tilltaget mot Deutsche Bank kommer efter att Danske Banks vd nyligen tvingats avgå till följd av en stor penningtvättsskandal i Estland. En utredning har funnit att misstänkta transaktioner för 200 miljarder euro har gått genom bankens filial i landet.
Det är första gången som myndigheten ger denna sorts order till en bank. För att vara säkra på att processen fortlöper enligt plan har revisionsjätten KPMG anlitats för att övervaka utvecklingen, sade BaFin.
Det framgår inte exakt vad den tyska storbanken måste ägna sig åt men man håller med BaFin om att man bör förbättra sina processer vid kundidentifiering, enligt ett uttalande.
Det tuffa tilltaget mot Deutsche Bank kommer efter att Danske Banks vd nyligen tvingats avgå till följd av en stor penningtvättsskandal i Estland. En utredning har funnit att misstänkta transaktioner för 200 miljarder euro har gått genom bankens filial i landet.