Swedbank figurerar i en utredning som drivs av den amerikanska myndigheten Department of Financial Services. Detta efter misstankar om vilseledande information i samband med att myndigheten krävde svar av banken om den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca. Det rapporterar SVT:s Uppdrag granskning.
Swedbank uppmanades vid flera tillfällen under perioden 2016-2018 att uppge alla kontakter som kunden haft med advokatfirman Mossack Fonseca, vars kunder kopplats till en lång rad kriminella aktiviteter, bland annat penningtvätt.
Enligt Uppdrag granskning och SVT Nyheter har Swedbanks högsta ledning hemlighållit misstänkta kunder och transaktioner för amerikanska utredare.