Swedbanks estniska verksamhet har gjort "stora överträdelser av skyldigheterna för antipenningtvätt", enligt en extern granskning tidigare i år. Granskaren pekade också på en "uppenbar risk" att anställda i banken konspirerat med misstänkta kunder. Det uppger källor för Dagens Industri.
Tidningens källor uppger att den externa utredaren har nått slutsatsen att Swedbanks ledning i Estland misslyckats med att följa centrala regelverk kopplade till antipenningtvätt, vilket gjort det möjligt för så kallade HRNR-kunder att använda banken i syfte att tvätta pengar. HRNR, står för high risk non resident, det vill säga utländska högriskkunder.
Den externa utredaren pekade också på att Swedbank från 2009 accepterade en ökning av så kallade HRNR-kunder, och att dessa kunder framstår som de mest lönsamma för banken, uppger tidningens källor.
Swedbank uppges enligt uppgiftslämnaren inte ha följt rådet från den externa granskaren att polisanmäla tidigare personal som misstänktes varit korrupt och medvetet godkänt suspekta kunder.
Birgitte Bonnesen, som nu är vd för Swedbank, var chef för den baltiska verksamheten mellan 2011 och 2014. Tidningen söker Swedbank för en kommentar.