Den amerikanska finansinspektionen, SEC, har satt stopp för ett omfattande Ponzi-bedrägeri genom att åtala de tre personerna bakom, rapporterar CNBC.
Trion ska ha lyckats med bedriften att ta in 364 miljoner dollar från hundratals investerare med löften om att ge dem bra avkastning via handeln med konsumentskulder.
I själva verket bedrevs ingen sådan handel utan pengarna gick istället till att betala de initiala investerarna medan resten slösades på lyxliv. Bland annat köptes det in dyra bilar, diamanter, fastigheter och ett antal miljoner dollar försvann via kasinon.
De tre åtalade, Kevin Merrill, Jay Ledford och Cameron Jeziersky lyckades hålla igång bedrägeriet genom att ljuga och förfalska dokument. Det hela uppges ha pågått sedan 2013.
De tre åtalas för bland annat bedrägeri, identitetsstöld och penningtvätt, sade justitiedepartementet som tillsammans med SEC har drivit fallet.
Ett Ponzi-upplägg fungerar genom att man återbetalar investerare med pengar från nya investerare. På detta sätt blir det möjligt att hålla på så länge det flödar in pengar från nya investerare. Men när det upphör faller Ponzi-upplägget samman och de senast tillkomna investerarna är de som får ta på sig hela förlusten.
Trion ska ha lyckats med bedriften att ta in 364 miljoner dollar från hundratals investerare med löften om att ge dem bra avkastning via handeln med konsumentskulder.
I själva verket bedrevs ingen sådan handel utan pengarna gick istället till att betala de initiala investerarna medan resten slösades på lyxliv. Bland annat köptes det in dyra bilar, diamanter, fastigheter och ett antal miljoner dollar försvann via kasinon.
De tre åtalade, Kevin Merrill, Jay Ledford och Cameron Jeziersky lyckades hålla igång bedrägeriet genom att ljuga och förfalska dokument. Det hela uppges ha pågått sedan 2013.
De tre åtalas för bland annat bedrägeri, identitetsstöld och penningtvätt, sade justitiedepartementet som tillsammans med SEC har drivit fallet.
Ett Ponzi-upplägg fungerar genom att man återbetalar investerare med pengar från nya investerare. På detta sätt blir det möjligt att hålla på så länge det flödar in pengar från nya investerare. Men när det upphör faller Ponzi-upplägget samman och de senast tillkomna investerarna är de som får ta på sig hela förlusten.