Nordea har till myndigheter anmält misstänkta transaktioner i den stora penningtvättshärvan som journalistnätverket OOCRP avslöjat.
”I de fall där Nordea har upptäckt några misstänkta transaktioner baserat på OCCRP:s genomgång, så har vi rapporterat det till brottsbekämpande myndigheter. Såvitt vi vet är Nordea inte under utredning av någon myndighet vad gäller dessa transaktioner”, skriver presschefen Afroditi Kellberg i ett mejl till Di.
Enligt OOCRP har en kvarts miljard kronor som är kopplade till penningtvättshärvan gått via Nordeas verksamhet i Danmark.
Den danska verksamheten är sedan 2016 under utredning för ett annat fall där banken försett kriminella växlingskontor med stora mängder kontanter.
Hemma i Sverige håller Finansinspektionen på att utreda Nordea för att man inte har åtgärdat brister i arbetet med att motverka penningtvätt. Finansinspektionen kom med kritiken 2015 och det var tänkt att samtliga brister skulle vara åtgärdade förra året. Men under våren 2017 ska myndigheten ha uppmärksammat att åtgärdsprogrammet inte var färdigt och därför har en ny undersökning inletts mot banken kring hur man följer penningtvättsregelverket. Vid sidan av Nordea granskas även Handelsbanken på detta område.
”I de fall där Nordea har upptäckt några misstänkta transaktioner baserat på OCCRP:s genomgång, så har vi rapporterat det till brottsbekämpande myndigheter. Såvitt vi vet är Nordea inte under utredning av någon myndighet vad gäller dessa transaktioner”, skriver presschefen Afroditi Kellberg i ett mejl till Di.
Enligt OOCRP har en kvarts miljard kronor som är kopplade till penningtvättshärvan gått via Nordeas verksamhet i Danmark.
Den danska verksamheten är sedan 2016 under utredning för ett annat fall där banken försett kriminella växlingskontor med stora mängder kontanter.
Hemma i Sverige håller Finansinspektionen på att utreda Nordea för att man inte har åtgärdat brister i arbetet med att motverka penningtvätt. Finansinspektionen kom med kritiken 2015 och det var tänkt att samtliga brister skulle vara åtgärdade förra året. Men under våren 2017 ska myndigheten ha uppmärksammat att åtgärdsprogrammet inte var färdigt och därför har en ny undersökning inletts mot banken kring hur man följer penningtvättsregelverket. Vid sidan av Nordea granskas även Handelsbanken på detta område.