Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Intern rapport larmade Swedbank om överträdelser mot penningtvättsregler - SVT

Publicerad 2019-03-26 15:43
Uppdaterad 2019-03-26 17:24
Intern rapport larmade Swedbank om överträdelser mot penningtvättsregler - SVT

Redan innan skriverierna om penningtvätten i Swedbanks estländska verksamhet började visade en intern rapport att banken inte hade levt upp till grundläggande krav på hur penningtvätt ska hanteras. Det rapporterar Uppdrag Granskning och SVT Nyheter.

Larmrapporten lades fram för koncernledningen i början av 2019 och skiljer sig enligt SVT "på alla punkter från det som Swedbank kommunicerat utåt".

Banken ska bland annat ha rekommenderats att "omedelbart informera myndigheterna i Estland och Sverige" och göra en grundlig utredning av verksamheten i Estland.

En av rapportens slutsatser är att de "utländska högriskkunder" som misstänks för penningtvätten "aldrig borde blivit accepterade som kunder i första läget".

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.