Handelsbanken och Nordea kommer att slippa böter i Panamahärvan. Det skriver Dagens Industri.
"Ända sedan våren 2016, när Panamaläckan briserade, har hotet om anmärkning eller varning från FI, eventuellt i kombination med en sanktionsavgift, varit ständigt aktuellt för storbankerna. Maxböterna som FI kan utfärda har höjts kraftigt och ligger i Nordeas fall på nära 6 miljarder kronor, vilket har gjort frågan extra stor", skriver Dagens Industri.
Panamaläckan avslöjade hur förmögna personer dolt stora summor i skatteparadis, och storbanken Nordea nämndes ovanligt många gånger i dokumenten.
Då inledde Finansinspektionen, FI, en granskning av Nordea som sedan kom att omfatta även övriga storbanker som också förekom i dokumenten, skriver Di.
Enligt FI:s normala process kan myndigheten fatta beslut om antingen en slutskrivelse, där ärendet avslutas, eller inleda att inleda en sanktionsprocess.
Nu har FI valt det första, nämligen att avsluta ärendet för Nordea och Handelsbanken, bekräftar myndigheten för Di.
”En slutskrivelse gick i går ut till Nordea och Handelsbanken”, säger FI:s pressekreterare Victoria Ericsson till Dagens Industri.
FI kan inte ge en tidsplan för ett beslut för när ett beslut för de två andra storbankerna, SEB och Swedbank, kan väntas. "Undersökningarna pågår", säger Victoria Ericsson.
"Ända sedan våren 2016, när Panamaläckan briserade, har hotet om anmärkning eller varning från FI, eventuellt i kombination med en sanktionsavgift, varit ständigt aktuellt för storbankerna. Maxböterna som FI kan utfärda har höjts kraftigt och ligger i Nordeas fall på nära 6 miljarder kronor, vilket har gjort frågan extra stor", skriver Dagens Industri.
Panamaläckan avslöjade hur förmögna personer dolt stora summor i skatteparadis, och storbanken Nordea nämndes ovanligt många gånger i dokumenten.
Då inledde Finansinspektionen, FI, en granskning av Nordea som sedan kom att omfatta även övriga storbanker som också förekom i dokumenten, skriver Di.
Enligt FI:s normala process kan myndigheten fatta beslut om antingen en slutskrivelse, där ärendet avslutas, eller inleda att inleda en sanktionsprocess.
Nu har FI valt det första, nämligen att avsluta ärendet för Nordea och Handelsbanken, bekräftar myndigheten för Di.
”En slutskrivelse gick i går ut till Nordea och Handelsbanken”, säger FI:s pressekreterare Victoria Ericsson till Dagens Industri.
FI kan inte ge en tidsplan för ett beslut för när ett beslut för de två andra storbankerna, SEB och Swedbank, kan väntas. "Undersökningarna pågår", säger Victoria Ericsson.