Handelsbanken i Storbritannien har fått anmärkningar från brittiska finansinspektionen, FCA, för brister i rutiner för förhindrande av brottslighet. Det skriver Dagens industri.
Enligt en rapport från i somras från FCA uppges bankens rutiner för att stoppa brottslighet, som penningtvätt, ha varit eftersatta, dåliga eller i värsta fall obefintliga.
”Allt fokus har legat på att öppna kontor och växa, och vi har varit stolta över det – men huvudkontoret i London har uppenbarligen inte skött regelefterlevnaden”, sade en person inom Handelsbanken i Storbritannien till Di.
Som ett resultat ska FCA ha tillsatt en extern person för att säkerställa kvalitén och arbetet med att förhindra finansiell brottslighet hos Handelsbanken i Storbritannien.
Enligt Di:s uppgifter ska denna person ha bildat en egen grupp på Handelsbankens huvudkontor i London och rapporterar direkt till FCA. Gruppen har också ansvarat för delar av det löpande arbetet mot penningtvätt, uppges det.
Sent på tisdagen valde Handelsbanken att kommentera Di:s uppgifter och sade att man har vidtagit åtgärder för att förbättra och förstärka arbetet mot penningtvätt, i enlighet med FCA:s krav.
Handelsbanken fick böta 35 miljoner kronor i Sverige 2015 på en anmärkning av Finansinspektionen efter att denna myndighet undersökt hur banken följer reglerna om penningtvätt och terroristfinansiering.
Enligt en rapport från i somras från FCA uppges bankens rutiner för att stoppa brottslighet, som penningtvätt, ha varit eftersatta, dåliga eller i värsta fall obefintliga.
”Allt fokus har legat på att öppna kontor och växa, och vi har varit stolta över det – men huvudkontoret i London har uppenbarligen inte skött regelefterlevnaden”, sade en person inom Handelsbanken i Storbritannien till Di.
Som ett resultat ska FCA ha tillsatt en extern person för att säkerställa kvalitén och arbetet med att förhindra finansiell brottslighet hos Handelsbanken i Storbritannien.
Enligt Di:s uppgifter ska denna person ha bildat en egen grupp på Handelsbankens huvudkontor i London och rapporterar direkt till FCA. Gruppen har också ansvarat för delar av det löpande arbetet mot penningtvätt, uppges det.
Sent på tisdagen valde Handelsbanken att kommentera Di:s uppgifter och sade att man har vidtagit åtgärder för att förbättra och förstärka arbetet mot penningtvätt, i enlighet med FCA:s krav.
Handelsbanken fick böta 35 miljoner kronor i Sverige 2015 på en anmärkning av Finansinspektionen efter att denna myndighet undersökt hur banken följer reglerna om penningtvätt och terroristfinansiering.