Sju chefer på storbanken HSBC utreds av en spansk domstol, misstänkta för penningtvätt. Det rapporterar AFP.
Det handlar om anställda med seniora positioner som ska ha gjort sig skyldiga till brott mellan perioden 2006-2007.
Utredningen startade efter läckta handlingar i "Swissleaks"-skandalen om bankstödd skatteflykt, enligt källor till nyhetsbyrån.
För att göra transfereringarna ska de ha använt sig av den spanska banken Santander och det lokala dotterbolaget till den franska banken BNP Paribas.
Domstolen gick senare ut med att tio tjänstemän från dessa två aktörer hade blivit åtalade i det påstådda penningtvättsfallet med HSBC-banken, enligt nyhetsbyrån.
Det handlar om anställda med seniora positioner som ska ha gjort sig skyldiga till brott mellan perioden 2006-2007.
Utredningen startade efter läckta handlingar i "Swissleaks"-skandalen om bankstödd skatteflykt, enligt källor till nyhetsbyrån.
För att göra transfereringarna ska de ha använt sig av den spanska banken Santander och det lokala dotterbolaget till den franska banken BNP Paribas.
Domstolen gick senare ut med att tio tjänstemän från dessa två aktörer hade blivit åtalade i det påstådda penningtvättsfallet med HSBC-banken, enligt nyhetsbyrån.