Bill Browders fond Hermitage har lämnat in dokument till svenska myndigheter som pekar på att Nordea har brutit mot reglerna för penningtvätt, rapporterar Ekot.
Bland de myndigheter som tagit emot den 28-sidiga rapporten är Ekobrottsmyndigheten som nu utvärderar den innan man fattar beslut om vilken myndighet som får titta vidare på detta.
Nordea har bekräftat dokumentet och sagt att man arbetar nära med relevanta myndigheter i alla länder man har verksamhet i, inklusive Finanspolisen i de nordiska länderna.
Hermitage skriver i rapporten att man har identifierat betalningar på drygt 1,5 miljarder kronor till 365 konton hos Nordeas verksamheter i Norden.
Penningtvätten ska vara genomförd av ett organiserat brottsnätverk som går under beteckningen Klyuev Organised Crime Group. Den är också en del av större penningtvätt som involverar bland annat Danske Banks estniska filial.
Hermitage-rapporten har skickats till totalt åtta mottagare, däribland till chefen för Åklagarmyndigheten men också justitieminister Morgan Johansson och Säpochefen Anders Thornberg.
Bland de myndigheter som tagit emot den 28-sidiga rapporten är Ekobrottsmyndigheten som nu utvärderar den innan man fattar beslut om vilken myndighet som får titta vidare på detta.
Nordea har bekräftat dokumentet och sagt att man arbetar nära med relevanta myndigheter i alla länder man har verksamhet i, inklusive Finanspolisen i de nordiska länderna.
Hermitage skriver i rapporten att man har identifierat betalningar på drygt 1,5 miljarder kronor till 365 konton hos Nordeas verksamheter i Norden.
Penningtvätten ska vara genomförd av ett organiserat brottsnätverk som går under beteckningen Klyuev Organised Crime Group. Den är också en del av större penningtvätt som involverar bland annat Danske Banks estniska filial.
Hermitage-rapporten har skickats till totalt åtta mottagare, däribland till chefen för Åklagarmyndigheten men också justitieminister Morgan Johansson och Säpochefen Anders Thornberg.