Credit Suisse uppges ha frusit ett dussintal konton i ett sätt att kunna avgöra ifall bankens amerikanska kunder gömmer pengar från USA:s federala skattemyndighet, IRS. Det skriver Marketwatch.
Åtgärden kommer efter att det amerikanska justitiedepartementet intensifierat sin utredning mot Credit Suisse kring varför man underlåtit att informera om de 200 miljoner tillgångar som innehas av en amerikansk kund. Denna person ska den 4 november ha erkänt sig medskyldig till att ha försökt lura IRS, uppger källor med insyn.
Credit Suisse håller nu på att titta på indikatorer som telefonnummer eller fullmakter för att avgöra om amerikanerna är de verkliga ägarna till kontona som inte redovisats till IRS. Banken vill visa att eventuella dolda konton ska ha berott på bristande kontroll och inte en kriminell handling, sade personerna.
Både Credit Suisse och det amerikanska justitiedepartementet har avböjt att kommentera.
Åtgärden kommer efter att det amerikanska justitiedepartementet intensifierat sin utredning mot Credit Suisse kring varför man underlåtit att informera om de 200 miljoner tillgångar som innehas av en amerikansk kund. Denna person ska den 4 november ha erkänt sig medskyldig till att ha försökt lura IRS, uppger källor med insyn.
Credit Suisse håller nu på att titta på indikatorer som telefonnummer eller fullmakter för att avgöra om amerikanerna är de verkliga ägarna till kontona som inte redovisats till IRS. Banken vill visa att eventuella dolda konton ska ha berott på bristande kontroll och inte en kriminell handling, sade personerna.
Både Credit Suisse och det amerikanska justitiedepartementet har avböjt att kommentera.