The Commonwealth Bank of Australia ska böta 700 miljoner australiska dollar, motsvarande 4,7 miljarder kronor, för att inte ha rapporterat in potentiell penningtvätt och terrorismfinansiering. Det rapporterar ABC News.
Banken uppges bland annat ha underlåtit att skicka in 53 506 transaktionshändelser när belopp på över 10 000 australiska dollar gick igenom dess ”intelligent deposit machines”, eller IDM:s.
Under Australiens banklagar måste den här sortens transaktioner rapporteras in senast inom tio affärsdagar. Detta för att tillsynsmyndigheten Austrac ska kunna följa pengarna för att se om de kan ha koppling till kriminella gäng eller terroristnätverk.
Commonwealth Bank har tidigare hävdat att ett kodningsfel var orsaken till att man inte rapporterade in transaktionerna.
Vid sidan av IDM-rapporteringarna ska banken också ha misslyckats med att noggrant följa transaktioner på nästan 780 000 konton där potentiell penningtvätt kan ha varit aktuell. Detta ska avse en treårsperiod, uppges det.
Förlikningen mellan Commonwealth Bank och Austrac måste härnäst godkännas av den federala domstolen. Om den accepteras så kommer förlikningen att motsvara den största i Australiens företagshistoria.
Commonwealth Bank är den näst största banken i Australien. Banken har sagt sig ha spenderat 400 miljoner dollar på ny teknik och personal i syfte att lösa problemen.
Banken uppges bland annat ha underlåtit att skicka in 53 506 transaktionshändelser när belopp på över 10 000 australiska dollar gick igenom dess ”intelligent deposit machines”, eller IDM:s.
Under Australiens banklagar måste den här sortens transaktioner rapporteras in senast inom tio affärsdagar. Detta för att tillsynsmyndigheten Austrac ska kunna följa pengarna för att se om de kan ha koppling till kriminella gäng eller terroristnätverk.
Commonwealth Bank har tidigare hävdat att ett kodningsfel var orsaken till att man inte rapporterade in transaktionerna.
Vid sidan av IDM-rapporteringarna ska banken också ha misslyckats med att noggrant följa transaktioner på nästan 780 000 konton där potentiell penningtvätt kan ha varit aktuell. Detta ska avse en treårsperiod, uppges det.
Förlikningen mellan Commonwealth Bank och Austrac måste härnäst godkännas av den federala domstolen. Om den accepteras så kommer förlikningen att motsvara den största i Australiens företagshistoria.
Commonwealth Bank är den näst största banken i Australien. Banken har sagt sig ha spenderat 400 miljoner dollar på ny teknik och personal i syfte att lösa problemen.