Goldman Sachs (NYSE:GS) har varit under utredning för dess involvering i den malaysiska skandalomsusade fonden 1Malaysia Development Berhad, 1MDB, och riskerar nu flera miljarder dollar i böter.
Malaysia har nämligen väckt talan mot 17 personer, både nuvarande och tidigare chefer, från Goldman Sachs, enligt CNBC. Bland dessa finns Richard Gnodde och Michael Sherwood som är chefer för Goldman Sachs International.
Granskningen som genomförts fokuserar på huruvida banken begick brott mot lagar om korruption och penningtvättsbekämpning när man assisterade fonden med att hjälpa till att ta in 6,5 miljarder dollar genom obligationer.
1MDB var tänkt vara en statlig investeringsfond men istället forslades enorma mängder av pengar ur fonden. Det ska röra sig om minst 4,5 miljarder dollar mellan 2009 och 2014.
Även Deutsche Bank (DE:DBKGn) har utretts av USA:s justitiedepartement för att ha varit delaktig.