Swedbank kom förra året att identifiera transaktioner med den ökända banken FBME, som tidigare kopplats till Syriens kemiska vapenprogram, skriver Dagens industri.
Upptäckten gjordes i samband med en intern granskning och var så anmärkningsvärd att personer inom Swedbanks högsta ledning informerades om dem. Samtidigt är det oklart när transaktionerna genomfördes vilket är av betydelse sett till de sanktioner USA och EU infört mot Syrien och kemvapenprogrammet, skriver Di.
Enligt Di:s uppgifter gjordes transaktionerna mellan Swedbanks kunder i Litauen med en eller flera kunder i FBME.
Swedbank har tagit del av Di:s uppgifter men valt att inte bemöta dem.
USA driver en undersökning mot Swedbank och har i samband med den ställt frågor om bankens affärsrelationer med FBME, enligt Di som hänvisar till flera medier.